Training Effective Implementation of Comprehensive Fraud Risk Management For Banking 2024-2025

• Kepada Yth
• Pimpinan BANK Pemerintah Dan Swasta

Dengan Hormat

Kegiatan usaha bank yang terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, membuat kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha bank yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut.  Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko dalam pengelolaan risiko kepatuhan. Keberadaan direktur kepatuhan dan manajemen risiko sudah merupakan fenomena umum di industri perbankan dan dipegang oleh dua direktur terpisah.OJK sebagai regulator pemerintah indonesia memutuskan bahwa strategi anti fraud perlu dibuat dengan baik oleh perbankan dan lembaga keuangan dari dasar peraturan diselesaikan oleh mereka. Selain itu legislator dan regulator telah menjadi lebih peduli tentang perdagangan orang dalam dan praktik manipulasi pasar, dan dampak kejahatan finansial terhadap integritas pasar. Penipuan, atau penggunaan penipuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak jujur, adalah masalah global yang memengaruhi ekonomi, bisnis, dan individu.

Materi Training Effective Implementation of Comprehensive Fraud Risk Management For Banking 2024-2025

1. Overview Tindak Pidana Kejahatan Perbankan
2. Overview Penerapan Strategi Anti-Fraud di Perbankan POJK Nomor 39/POJK. 03/2019
3. Overview dan Pemahaman Mengenai Fraud
– Konsep dari Strategi Anti-Fraud (Pencegahan,
Pendeteksian, Investigasi, Penyelesaian)
– Klasifikasi Karakteristik/Tipologi Fraud
4. Fraud Risk Management Framework yang Terintegrasi
5. Fraud Risk Assessment – (Teknik penyusunan dan pengawasan yang menyeluruh; Making Integrated Fraud Risk Framework)
6. Fraud Risk Register
7. Cara menyusun serta membuat sistem pertahanan Fraud sesuai kebutuhan perusahaan
8. Pemahaman dasar tentang FDS
9. Fraud Detection:
– Cara mendeteksi Fraud
– Metode Umum FDS
– Data analytic yang digunakan untuk FDS
10. Penerapan FDS sebagai Early Detection tools yang
efektif dalam meminimalisir transaksi suspect fraud
11. Anti-Fraud Control:
– Internal controls and other fraud prevention measures
– Who should manage anti-fraud activities
– Internal controls: dos and don’ts
– Best practices in anti-fraud controls
– General controls: Segregation of duties, delegation of
authority, background investigation
– Specific operations-level controls major fraud
categories
12. Strategi Anti-Fraud yang terintegrasi dan langkah
kongkret pengaplikasiannya
13. Pengelolaan strategi Anti-Fraud yang komprehensif

Narasumber /Trainer Training Effective Implementation of Comprehensive Fraud Risk Management For Banking 2024-2025

Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli  yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek

METODE 

Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta

Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS 

• Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
• Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
  Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
• Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan

Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor

• WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 
• TELPON KANTOR  021 – 22036025 
• EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com 

PROSEDUR PEMBAYARAN

Biaya Kontribusi Bimtek /Training  dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

INFORMASI JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DAPAT MELIHAT JADWAL KAMI DI BAWAH